• Taller fue replicado a los altos mandos que dirigen el Comando Conjunto de Pichari del Ejército del Perú, ubicado en el distrito de la misma denominación que pertenece al VRAE.

DEVIDA realizó el miércoles 2 de mayo, el “Taller sobre aspectos de prevención, investigación y procedimientos operativos en materia de lavado de activos en el VRAE”, en las instalaciones de la Cooperativa Cafetalera del Valle del Río Apurímac (CACVRA).

El objetivo del taller fue dar a conocer a los representantes de las entidades financieras como cooperativas y cajas de ahorro, (que se han incrementado significativamente en el VRAE); a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, los mecanismos de lavado de activos, considerado como un delito económico y financiero, perpetrado generalmente por delincuentes que son personas naturales o representantes de organizaciones criminales que asumen apariencia de clientes normales que ocultan el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico del país.

Los temas abordados se centraron en las presentaciones sobre “Alcances de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2012 – 2016, a cargo del especialista Juan Malca Pérez, representante de DEVIDA; “Prevención y sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos”, por Adrián Mamani Vitulas, funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú; y “Proceso de investigación preliminar de lavado de activos” por el comandante PNP, José Cortez Carrillo, de la División de investigación de lavado de activos.

Los participantes saludaron el esfuerzo desplegado por DEVIDA para dar información especializada y mayores alcances sobre el tema del lavado de activos.

Ayacucho, 03 de mayo del 2012

NP 091

Área de Relaciones Institucionales y Comunicación